深圳沙巴實業股份有限公司
第九屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實 、準確和完整，沒有虛假記載 、誤導性陳述或重大遺漏 。
2017年4月11日 ，深圳沙巴實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會以電子郵件的形式發出第九屆監事會第五次會議通知 ，公司第九屆監事會第五次會議于2017年4月14日在公司會議室召開 ，應到監事3人 ，實到3人。會議由監事長繆鵬先生主持 ，符合《公司法》及《公司章程》的規定 。會議審議通過如下議案 ：
一 、審議通過了《公司2016年度監事會工作報告》；
表決情況 ：3 票同意 ，0 票反對，0 票棄權 。
二 、審議通過了《公司2016年度報告》及摘要 ；
經審核 ，監事會認為董事會編制和審議深圳沙巴實業股份有限公司2016年年度報告的程序符合法律 、行政法規及中國證監會的規定 ，報告內容真實 、準確 、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏 。
表決情況：3 票同意 ，0 票反對，0 票棄權。
三、審議通過了《公司2016年度財務決算報告》 ；
表決情況 ：3 票同意 ，0 票反對，0 票棄權 。
四 、審議通過了《公司2016年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》；
表決情況：3 票同意，0 票反對 ，0 票棄權 。
五、審議通過了《公司2016年度內部控制評價報告》 ；
表決情況 ：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
六、審議通過了《關于計提公司2016 年資產減值準備的議案》
表決情況：3 票同意 ，0 票反對，0 票棄權。
特此公告 。
深圳沙巴實業股份有限公司監事會
二〇一七年四月十四日
