深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí) 、準(zhǔn)確 、完整 ，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏 。
一 、重要提示：本次會議召開期間沒有增加 、否決或變更提案 。
二 、會議的召開情況
1、會議召集人：深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
2 、會議召開日期和時間：
?。?）現(xiàn)場會議召開時間 ：2017年2月24日下午14:50分
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間 ：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2017年2月24日上午9:30－11:30 ，下午13:00－15:00；
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2017年2月23日下午15:00至2017年2月24日15:00期間的任意時間。
3、會議召開及投票方式 ：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺 ，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
本公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式 ，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn) 。
4 、會議地點(diǎn) ：青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)珠江路與武夷山路路口青島廣順房地產(chǎn)開發(fā)公司傲海星城會議室 。
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》 、《上市公司股東大會規(guī)則》 、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司章程》等法律 、法規(guī) 、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定 。
三 、 會議出席情況
1 、出席本次股東大會的股東或股東授權(quán)委托的代表共計(jì)8人 ，代表股份數(shù)額為134,391,961股 ，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.1317%。
出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)3人，代表公司股份10,600股，占公司股份總數(shù)的0.0032% 。
參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)5人 ，代表公司股份134,381,361股 ，占公司股份總數(shù)的41.1284％ 。
2、公司部分董事 、監(jiān)事出席了本次會議 ，山東慧勤律師事務(wù)所馮恩杰律師、薛東龍律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具了法律意見書 。
四、 議案的審議和表決情況
本次會議審議的議案由公司第九屆董事會第六次會議 、第九屆監(jiān)事會第四次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備 。
議案 ：關(guān)于增加使用部分閑置募集資金額度投資銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案
表決情況 ：
同意134,388,661股 ，占出席會議所有股東所持股份的99.9975% ；反對3,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0025% ；棄權(quán)0股（其中 ，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股） ，占出席會議所有股東所持股份的0%。
其中，中小投資者（除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：
同意10,600股 ，占出席會議中小股東所持股份的76.2590％ ；反對3,300股 ，占出席會議中小股東所持股份的23.7410％；棄權(quán)0股（其中 ，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0% 。
表決結(jié)果 ：提案通過。
五、律師出具的法律意見
1 、律師事務(wù)所 ：山東慧勤律師事務(wù)所
2、見證律師：馮恩杰 、薛東龍
3、結(jié)論性意見 ：本次會議的召集和召開程序 、出席會議人員資格及表決程序等事宜符合有關(guān)法律、法規(guī) 、規(guī)章及公司章程的規(guī)定,表決結(jié)果合法有效 。
六 、備查文件
1．公司2017年第一次臨時股東大會決議。
2．山東慧勤律師事務(wù)所出具的關(guān)于公司2017年第一次臨時股東大會法律意見書 。
特此公告。
深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
二○一七年二月二十四日
