深圳沙巴實業(yè)股份有限公司
2016年第六次臨時股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整 ，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一 、召開會議基本情況
深圳沙巴實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年第六次臨時股東大會的召開由公司第九屆董事會第二次會議做出決定 ，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開，大會的召開符合有關(guān)法律 、行政法規(guī) 、部門規(guī)章 、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
1 、會議召集人 ：公司董事會
2、會議召開日期和時間 ：
（1）現(xiàn)場會議召開時間 ：2016年12月12日下午14:50分
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間 ：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2016年12月12日上午9:30－11:30 ，下午13:00－15:00；
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2016年12月11日下午15:00至2016年12月12日15:00期間的任意時間。
3、會議召開及投票方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 。本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺 ，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán) 。
本公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
4 、會議地點 ：青島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)珠江路與武夷山路路口青島廣順房地產(chǎn)開發(fā)公司傲海星城會議室
5 、出席對象：
（1）截止2016年12月07日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東 ，上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決 ，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員 。
（3）本公司聘請的律師。
二 、會議審議事項
本次會議審議的議案由公司第九屆董事會第二次會議 、公司第九屆監(jiān)事會第二次會議審議通過后提交，程序合法 ，資料完備。
1 關(guān)于公司擬參與設(shè)立并購基金的議案
2 關(guān)于為設(shè)立并購基金提供回購及差額補足增信的議案
3 關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次擬參與設(shè)立的并購基金相關(guān)事宜的議案
議案1、3為普通決議事項 ，須經(jīng)參加本次股東大會現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東所持有效表決權(quán)的1/2以上通過 ；議案2為特別決議事項，須經(jīng)參加本次股東大會現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東所持有效表決權(quán)的2/3以上通過 。
以上議案詳見2016年11月25日刊載于《中國證券報》 、《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司公告 。
三 、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
1 、登記方式
（1）個人股東持本人身份證、股東帳戶卡 、持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托人的股東帳戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記 。
（2）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件 、股東帳戶卡、持股憑證 、法人代表身份證辦理登記 ；委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托法人的營業(yè)執(zhí)照復印件 、股東帳戶卡 、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記 。
（3）外地股東可用信函 、電子郵件或傳真的方式登記。
傳真 ：0755-26910599 電子郵箱 ：datongstock@163.com
2、登記時間：2016年12月09日（10：00-16：00）
3 、登記地點
地址 ：深圳福田區(qū)深南大道6023號耀華創(chuàng)建大廈905
四 、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為：http：//wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票 。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1）
五 、其他
1 、會議聯(lián)系方式
地址 ：深圳福田區(qū)深南大道6023號耀華創(chuàng)建大廈905 郵政編碼：518000
電話 ：0755-26926508 傳真：0755-26910599
電子郵箱 ：datongstock@163.com 聯(lián)系人 ：吳先生
2 、會議其他情況
現(xiàn)場會議會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿 、交通費用自理 。
特此公告
深圳沙巴實業(yè)股份有限公司董事會
二○一六年十一月二十四日
附件1 ：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1 、投票代碼：360038 ；投票簡稱：沙巴投票。
2 、議案設(shè)置及意見表決
（1）議案設(shè)置
（2）填報表決意見
本次會議議案為非累積投票議案 ，填報表決意見 ，同意、反對 、棄權(quán)；
（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準 。
二 、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2016年12月12日的交易時間，即9:30-11:30 和13:00-15:00 。
2 、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三 、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1 、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年12月11日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3 ：00 ，結(jié)束時間為2016年12月12日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3：00。
2 、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票 ，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱 。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票 。
授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）代表 （單位/個人）出席深圳沙巴實業(yè)股份有限公司2016年第六次臨時股東大會 ，并代為行使表決權(quán)。
本人/單位對深圳沙巴實業(yè)股份有限公司2016年第六次臨時股東大會具體審議事項的委托投票指示如下：
注：非累積投票制投票表決議案 ：同意打“√” ，反對打“×” ，棄權(quán)打“О”；累積投票制投票表決議案 ：在“獲得表決權(quán)股數(shù)”欄填寫欲投實際票數(shù) 。
對未作具體指示的事項 ，代理人（可以/不得）按自己的意思表決。
委托人簽名（或蓋章） ： 受托人簽名 ：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼 ：
委托人持股數(shù)： 委托有效期限：
委托人股東帳號 ：
年 月 日
