深圳沙巴實業股份有限公司
第九屆監事會第二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載 、誤導性陳述或者重大遺漏 。
2016年11月21日，深圳沙巴實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會以電子郵件的形式發出第九屆監事會第二次會議通知，公司第九屆監事會第二次會議于2016年11月24日在公司會議室召開 ，應到監事3人 ，實到3人。會議由繆鵬先生主持 ，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議通過如下議案 ：
議案一 、審議通過了《關于公司擬參與設立并購基金的議案》
公司擬與甘肅浙銀天虹資本管理有限公司 、國民信托有限公司合作，共同發起設立并購基金進行投資管理等相關事宜 。具體內容詳見公司同期刊登的《關于公司擬參與設立并購基金的公告》 。
表決結果 ：3票同意 ，0票反對 ，0票棄權。
議案二 、審議通過了《關于為設立并購基金提供回購及差額補足增信的議案》
本次擬簽訂的回購及差額補足協議中約定 ，公司于基金到期時對優先級合伙人的份額進行回購 ；并對優先級合伙人在投資期間的預期投資收益及實繳出資額負有差額補足的義務?；刭徏安铑~補足屬于實質意義上的擔保行為 ，本次為國民信托有限公司提供擔保的金額為63618.5萬元。具體內容詳見公司同期刊登的《關于為杭州通育投資合伙企業（有限合伙）提供回購及差額補足增信的公告》 。
表決結果 ：3票同意 ，0票反對 ，0票棄權 。
特此公告
深圳沙巴實業股份有限公司監事會
二○一六年十一月二十四日
