深圳沙巴實業股份有限公司
第九屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 、準確和完整，沒有虛假記載 、誤導性陳述或者重大遺漏。
2016年11月11日 ，深圳沙巴實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以電子郵件的形式發出第九屆董事會第一次會議通知 。2016年11月15日下午16點第九屆董事會第一次會議以通訊表決形式召開 。本次會議應參加董事9人 ，實際參加9人 。會議召開的時間 、地點及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
議案一 、審議通過了《關于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》
經選舉 ，管琛董事當選公司第九屆董事會董事長 ，任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權 。
議案二、審議通過了《關于選舉公司第九屆董事會副董事長的議案》
經選舉 ，郝亮董事當選公司第九屆董事會副董事長 ，任期與本屆董事會任期一致。
表決結果 ：9票同意，0票反對，0票棄權。
議案三、審議通過《關于聘任公司總經理 、董事會秘書、財務總監 、證券事務代表的議案》
同意聘任黃衛華先生為公司總經理，任期與本屆董事會任期一致 。
同意聘任郝亮先生為公司董事會秘書 ，任期與本屆董事會任期一致 。
聯系方式 ：
聯系地址 ：廣東省深圳市福田區深南大道6023號耀華創建大廈904
郵政編碼 ：518026
電話：0755-26926508
傳真 ：0755-26910599
電子信箱：datongstock@163.com
同意聘任李建立先生為公司財務總監，任期與本屆董事會任期一致 。
同意聘任吳文濤先生為公司證券事務代表 ，任期與本屆董事會任期一致 。
聯系方式 ：
聯系地址：廣東省深圳市福田區深南大道6023號耀華創建大廈904
郵政編碼 ：518026
電話：0755-26926508
傳真 ：0755-26910599
電子信箱 ：datongstock@163.com
表決結果 ：9票同意，0票反對 ，0票棄權 。
議案四 、審議通過《關于選舉公司第九屆董事會戰略委員會的議案》
經選舉，管琛董事 、皇甫曉濤獨立董事、王大永董事當選公司第九屆董事會戰略委員會成員 ，管琛董事當選為委員會主任。戰略委員會成員任期與本屆董事會任期一致 。
表決結果 ：9票同意，0票反對 ，0票棄權。
議案五 、審議通過《關于選舉公司第九屆董事會審計委員會的議案》
經選舉 ，張世興獨立董事 、趙息獨立董事 、管琛董事當選公司第九屆董事會審計委員會成員，張世興獨立董事當選為委員會主任 。審計委員會成員任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：9票同意，0票反對 ，0票棄權 。
議案六、審議通過《關于選舉公司第九屆董事會薪酬與考核委員會的議案》
經選舉，皇甫曉濤獨立董事、張世興獨立董事 、于秀慶董事當選公司第九屆董事會薪酬與考核委員會成員 ，皇甫曉濤獨立董事當選為委員會主任 。薪酬與考核委員會成員任期與本屆董事會任期一致 。
表決結果 ：9票同意 ，0票反對 ，0票棄權。
議案七 、審議通過《關于選舉公司第九屆董事會提名委員會的議案》
經選舉 ，趙息獨立董事、皇甫曉濤獨立董事 、郝亮董事當選公司第九屆董事會提名委員會成員 ，趙息獨立董事當選為委員會主任 。提名委員會成員任期與本屆董事會任期一致 。
表決結果 ：9票同意 ，0票反對，0票棄權。
特此公告
深圳沙巴實業股份有限公司董事會
二〇一六年十一月十五日
附 ：相關人員簡歷
1、黃衛華 ，男，1975年出生，西安交通大學MBA，高級經濟師，高級會計師 。曾任頤中集團信息中心主管，青島特寶科計算機開發有限公司總經理 ，青島柏高建設集團有限公司總經理?，F任深圳沙巴實業股份有限公司總經理。
黃衛華先生未持有本公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人 、公司其他董事 、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在不得提名為高管的情形 ，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒 ，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形 ，不是失信被執行人 ，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
2 、李建立 ，男，1982年生 。研究生學歷，會計師 ，國際高級財務管理師（SIFM） ，注冊財務管理師（CMA） 。曾任海爾集團洗衣機本部成本主管 、財務經理、海爾集團洗碗機本部財務總監 、海爾集團泰國工廠財務總監 、海爾集團歐美大區財務總監 、海爾消費金融有限公司財務總監 ?，F任深圳沙巴實業股份有限公司財務總監 。
李建立先生未持有本公司股票 ，與持有公司百分之五以上股份的股東 、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在不得提名為高管的情形 ，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒 ，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形 ，不是失信被執行人，符合有關法律 、行政法規 、部門規章 、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
3 、吳文濤 ，男 ，1985年生。本科學歷 ，會計師 。曾任中國華冶科工集團有限公司青島分公司助理會計 ，青島海川置業有限公司財務主管，深圳沙巴實業股份有限公司財務主管 。2013年8月取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》 ，現任深圳沙巴實業股份有限公司證券事務代表 。
吳文濤先生未持有本公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東 、實際控制人、公司其他董事 、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在不得提名為高管的情形 ，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒 ，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，不是失信被執行人 ，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格 。
