深圳沙巴實業股份有限公司
2016年第七次臨時股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 、準確 、完整 ，沒有虛假記載 、誤導性陳述或重大遺漏 。
一 、召開會議基本情況
深圳沙巴實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年第七次臨時股東大會的召開由公司第九屆董事會第三次會議做出決定 ，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開 ，大會的召開符合有關法律 、行政法規 、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定 。
1 、會議召集人：公司董事會
2 、會議召開日期和時間 ：
（1）現場會議召開時間 ：2016年12月19日下午14:50分
?。?）網絡投票時間 ：
通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2016年12月19日上午9:30－11:30 ，下午13:00－15:00；
通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2016年12月18日下午15:00至2016年12月19日15:00期間的任意時間。
3 、會議召開及投票方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺 ，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
本公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式 ，同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
4、會議地點 ：青島市經濟技術開發區珠江路與武夷山路路口青島廣順房地產開發公司傲海星城會議室
5、出席對象：
?。?）截止2016年12月13日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東 ，上述本公司全體股東均有權出席股東大會 ，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決 ，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事及高級管理人員 。
?。?）本公司聘請的律師 。
二 、會議審議事項
本次會議審議的議案由公司第九屆董事會第三次會議審議通過后提交 ，程序合法 ，資料完備。
關于為西藏鑫沙巴信息科技有限公司提供擔保暨關聯交易的議案
該議案為特別決議事項 ，須經參加本次股東大會現場投票和網絡投票的股東所持有效表決權的2/3以上通過，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權 。
以上議案詳見2016年12月03日刊載于《中國證券報》 、《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
三 、現場股東大會會議登記方法
1 、登記方式
?。?）個人股東持本人身份證 、股東帳戶卡 、持股憑證辦理登記 ；委托代理人出席的，代理人須持授權委托書 、委托人的股東帳戶卡 、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記 。
?。?）法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡 、持股憑證 、法人代表身份證辦理登記 ；委托代理人出席的 ，代理人須持授權委托書 、委托法人的營業執照復印件 、股東帳戶卡 、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記 。
?。?）外地股東可用信函 、電子郵件或傳真的方式登記 。
傳真 ：0755-26910599 電子郵箱 ：datongstock@163.com
2 、登記時間：2016年12月16日（10：00-16：00）
3、登記地點
地址 ：深圳福田區深南大道6023號耀華創建大廈905
四 、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上 ，公司將向股東提供網絡投票平臺 ，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為：http ：//wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票 。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1）
五 、其他
1 、會議聯系方式
地址：深圳福田區深南大道6023號耀華創建大廈905 郵政編碼 ：518000
電話：0755-26926508 傳真 ：0755-26910599
電子郵箱：datongstock@163.com 聯系人 ：吳先生
2、會議其他情況
現場會議會期半天 ，出席現場會議的股東食宿 、交通費用自理。
特此公告
深圳沙巴實業股份有限公司董事會
二○一六年十二月二日
附件1 ：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1 、投票代碼：360038；投票簡稱 ：沙巴投票 。
2 、議案設置及意見表決
（1）議案設置
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議案序號
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議案名稱
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議案編碼
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議案
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關于為西藏鑫沙巴信息科技有限公司提供擔保暨關聯交易的議案
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1.00
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（2）填報表決意見
本次會議議案為非累積投票議案，填報表決意見 ，同意、反對 、棄權 ；
?。?）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二 、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間 ：2016年12月19日的交易時間，即9:30-11:30 和13:00-15:00 。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三 、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1 、互聯網投票系統開始投票的時間為2016年12月18日（現場股東大會召開前一日）下午3：00 ，結束時間為2016年12月19日（現場股東大會結束當日）下午3 ：00。
2 、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票 ，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證 ，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼” 。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱 。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
授權委托書
茲委托 （先生/女士）代表 （單位/個人）出席深圳沙巴實業股份有限公司2016年第七次臨時股東大會，并代為行使表決權。
本人/單位對深圳沙巴實業股份有限公司2016年第七次臨時股東大會具體審議事項的委托投票指示如下 ：
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序號
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議 案
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同意
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反對
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棄權
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議案
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關于為西藏鑫沙巴信息科技有限公司提供擔保暨關聯交易的議案
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注：非累積投票制投票表決議案：同意打“√” ，反對打“×”，棄權打“О”；累積投票制投票表決議案 ：在“獲得表決權股數”欄填寫欲投實際票數 。
對未作具體指示的事項 ，代理人（可以/不得）按自己的意思表決 。
委托人簽名（或蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數 ： 委托有效期限 ：
委托人股東帳號 ：
年 月 日
