深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司
2016年第五次臨時(shí)股東大會決議公告
公司及董事 、監(jiān)事 、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí) 、準(zhǔn)確 、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏 。
一 、重要提示 ：本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、 會議的召開情況
1 、會議召集人 ：深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
2 、會議召開日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2016年11月15日下午14:50分
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間 ：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2016年11月15日上午9:30－11:30 ，下午13:00－15:00；
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為2016年11月14日下午15:00至2016年11月15日15:00期間的任意時(shí)間 。
3、會議召開及投票方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 。本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺 ，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
本公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式 ，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
4 、會議地點(diǎn) ：青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)珠江路與武夷山路路口青島廣順房地產(chǎn)開發(fā)公司傲海星城會議室
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》 、《上市公司股東大會規(guī)則》 、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司章程》等法律 、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定 。
三、 會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東或股東授權(quán)委托的代表共計(jì)3人，代表股份數(shù)額為177,479,159股 ，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的54.31%。
出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)3人 ，代表公司股份177,479,159股，占公司股份總數(shù)的54.31%。
參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)0人 ，代表公司股份0股 ，占公司股份總數(shù)的0% 。
2 、公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議，山東慧勤律師事務(wù)所馮恩杰律師 、薛東龍律師出席本次股東大會進(jìn)行見證 ，并出具了法律意見書 。
四 、 議案的審議和表決情況
本次會議審議的議案由公司第八屆董事會第四十一次會議 、公司第八屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過后提交 ，程序合法 ，資料完備 。議案涉及董事和監(jiān)事選舉 ，將采用累積投票方式進(jìn)行表決 ，其中獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的表決將分別進(jìn)行。
1 關(guān)于董事會換屆選舉的議案
1.1 選舉公司第九屆董事會非獨(dú)立董事
1.1.1 非獨(dú)立董事候選人管琛
表決情況：
同意177,479,159股，占出席會議所有股東所持股份的100％ ；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中 ，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小投資者（除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：
同意0股 ，占出席會議中小股東所持股份的0％ ；反對0股 ，占出席會議中小股東所持股份的0％ ；棄權(quán)0股（其中 ，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％ 。
表決結(jié)果：提案通過 。
1.1.2 非獨(dú)立董事候選人郝亮
表決情況 ：
同意177,479,159股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股 ，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股） ，占出席會議所有股東所持股份的0％ 。
其中 ，中小投資者（除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況 ：
同意0股 ，占出席會議中小股東所持股份的0％ ；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％ ；棄權(quán)0股（其中 ，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股） ，占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結(jié)果 ：提案通過。
1.1.3 非獨(dú)立董事候選人夏東明
表決情況 ：
同意177,479,159股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中 ，中小投資者（除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況 ：
同意0股 ，占出席會議中小股東所持股份的0％ ；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中 ，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％ 。
表決結(jié)果 ：提案通過。
1.1.4 非獨(dú)立董事候選人曹建發(fā)
表決情況：
同意177,479,159股 ，占出席會議所有股東所持股份的100％ ；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％ ；棄權(quán)0股（其中 ，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小投資者（除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況 ：
同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中 ，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結(jié)果 ：提案通過 。
1.1.5 非獨(dú)立董事候選人于秀慶
表決情況 ：
同意177,479,159股 ，占出席會議所有股東所持股份的100％ ；反對0股 ，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％ 。
其中 ，中小投資者（除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況 ：
同意0股 ，占出席會議中小股東所持股份的0％ ；反對0股 ，占出席會議中小股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中 ，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結(jié)果 ：提案通過 。
1.1.6 非獨(dú)立董事候選人王大永
表決情況 ：
同意177,479,159股 ，占出席會議所有股東所持股份的100％ ；反對0股 ，占出席會議所有股東所持股份的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％ 。
其中，中小投資者（除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況 ：
同意0股 ，占出席會議中小股東所持股份的0％；反對0股 ，占出席會議中小股東所持股份的0％ ；棄權(quán)0股（其中 ，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％ 。
表決結(jié)果 ：提案通過。
1.2 選舉公司第九屆董事會獨(dú)立董事
1.2.1獨(dú)立董事候選人皇甫曉濤
表決情況 ：
同意177,479,159股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股 ，占出席會議所有股東所持股份的0％ ；棄權(quán)0股（其中 ，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％ 。
其中，中小投資者（除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：
同意0股 ，占出席會議中小股東所持股份的0％ ；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％ ；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股） ，占出席會議中小股東所持股份的0％ 。
表決結(jié)果：提案通過 。
1.2.2獨(dú)立董事候選人張世興
表決情況：
同意177,479,159股 ，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股 ，占出席會議所有股東所持股份的0％ ；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％ 。
其中 ，中小投資者（除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：
同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0％ ；反對0股 ，占出席會議中小股東所持股份的0％ ；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股） ，占出席會議中小股東所持股份的0％ 。
表決結(jié)果 ：提案通過 。
1.2.3獨(dú)立董事候選人趙息
表決情況：
同意177,479,159股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％ ；棄權(quán)0股（其中 ，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股） ，占出席會議所有股東所持股份的0％ 。
其中 ，中小投資者（除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況 ：
同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0％ ；反對0股 ，占出席會議中小股東所持股份的0％ ；棄權(quán)0股（其中 ，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股） ，占出席會議中小股東所持股份的0％ 。
表決結(jié)果：提案通過 。
2 關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案
2.1 監(jiān)事候選人繆鵬
表決情況 ：
同意177,479,159股，占出席會議所有股東所持股份的100％ ；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％ ；棄權(quán)0股（其中 ，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小投資者（除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：
同意0股 ，占出席會議中小股東所持股份的0％ ；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％ ；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0％ 。
表決結(jié)果：提案通過 。
2.2 監(jiān)事候選人趙塏
表決情況 ：
同意177,479,159股 ，占出席會議所有股東所持股份的100％ ；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0％ ；棄權(quán)0股（其中 ，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％ 。
其中 ，中小投資者（除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：
同意0股 ，占出席會議中小股東所持股份的0％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0％ ；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股） ，占出席會議中小股東所持股份的0％。
表決結(jié)果 ：提案通過。
五 、律師出具的法律意見
1 、律師事務(wù)所 ：山東慧勤律師事務(wù)所
2、見證律師：馮恩杰 、薛東龍
3 、結(jié)論性意見：本次會議的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜符合有關(guān)法律 、法規(guī) 、規(guī)章及公司章程的規(guī)定,表決結(jié)果合法有效 。
六 、備查文件
1．公司2016年第五次臨時(shí)股東大會決議
2．山東慧勤律師事務(wù)所出具的關(guān)于公司2016年第五次臨時(shí)股東大會法律意見書 。
特此公告
深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
二○一六年十一月十五日
