深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司
2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確 、完整 ，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的召開(kāi)由公司第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議做出決定 ，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開(kāi)，大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律 、行政法規(guī) 、部門(mén)規(guī)章 、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定 。
1、會(huì)議召集人 ：公司董事會(huì)
2 、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年11月15日下午14:50分
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2016年11月15日上午9:30－11:30 ，下午13:00－15:00 ；
通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為2016年11月14日下午15:00至2016年11月15日15:00期間的任意時(shí)間。
3、會(huì)議召開(kāi)及投票方式 ：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 。本公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái) ，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán) 。
本公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式 ，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的 ，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn) 。
4 、會(huì)議地點(diǎn) ：青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)珠江路與武夷山路路口青島廣順?lè)康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)公司傲海星城會(huì)議室
5、出席對(duì)象 ：
（1）截止2016年11月10日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東 ，上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì) ，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決 ，該股東代理人不必是本公司股東 。
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 。
（3）本公司聘請(qǐng)的律師 。
二 、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次會(huì)議審議的議案由公司第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議 、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)后提交 ，程序合法，資料完備 。
1 關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案
1.1 選舉公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.1.1 非獨(dú)立董事候選人管琛
1.1.2 非獨(dú)立董事候選人郝亮
1.1.3 非獨(dú)立董事候選人夏東明
1.1.4 非獨(dú)立董事候選人曹建發(fā)
1.1.5 非獨(dú)立董事候選人于秀慶
1.1.6 非獨(dú)立董事候選人王大永
1.2 選舉公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
1.2.1獨(dú)立董事候選人皇甫曉濤
1.2.2獨(dú)立董事候選人張世興
1.2.3獨(dú)立董事候選人趙息
2 關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
2.1 監(jiān)事候選人繆鵬
2.2 監(jiān)事候選人趙塏
以上議案分別為公司第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議 、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò) ，詳見(jiàn)2016年10月29日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》 、《證券時(shí)報(bào)》 、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司公告 。
上述議案涉及董事和監(jiān)事選舉，將采用累積投票方式進(jìn)行表決 。其中獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。董事會(huì)換屆選舉的議案中獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的表決將分別進(jìn)行 。
三 、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1 、登記方式
（1）個(gè)人股東持本人身份證 、股東帳戶(hù)卡、持股憑證辦理登記 ；委托代理人出席的 ，代理人須持授權(quán)委托書(shū)、委托人的股東帳戶(hù)卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記 。
（2）法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶(hù)卡、持股憑證 、法人代表身份證辦理登記；委托代理人出席的 ，代理人須持授權(quán)委托書(shū)、委托法人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶(hù)卡 、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。
（3）外地股東可用信函、電子郵件或傳真的方式登記。
傳真 ：0755-26910599 電子郵箱 ：datongstock@163.com
2 、登記時(shí)間 ：2016年11月11日（10 ：00-16 ：00）
3、登記地點(diǎn)
地址 ：深圳福田區(qū)深南大道6023號(hào)耀華創(chuàng)建大廈905
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上 ，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為：http：//wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1）
五 、其他
1 、會(huì)議聯(lián)系方式
地址：深圳福田區(qū)深南大道6023號(hào)耀華創(chuàng)建大廈905 郵政編碼 ：518000
電話(huà) ：0755-26926508 傳真：0755-26910599
電子郵箱：datongstock@163.com 聯(lián)系人：吳先生
2、會(huì)議其他情況
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿 、交通費(fèi)用自理。
特此公告
深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○一六年十月二十八日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一 、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1 、投票代碼：360038 ；投票簡(jiǎn)稱(chēng) ：沙巴投票。
2、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決
（1）議案設(shè)置
本次股東大會(huì)審議的議案為選舉董事、監(jiān)事，采用累積投票，獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事分別選舉，設(shè)置為兩個(gè)議案 。議案 1.1為選舉非獨(dú)立董事，1.01代表第一位候選人，1.02代表第二位候選人 ，依此類(lèi)推。議案1.2為選舉獨(dú)立董事，則2.01代表第一位候選人 ，2.02代表第二位候選人 ，依此類(lèi)推 。議案2為選舉監(jiān)事，則3.01代表第一位候選人，3.02代表第二位候選人 ，依此類(lèi)推。
（2）填報(bào)表決意見(jiàn)
對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù) 。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的 ，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票 。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
①選舉非獨(dú)立董事（議案1.1，有6位候選人）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將票數(shù)平均分配給6位非獨(dú)立董事候選人 ，也可以在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配 ，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
②選舉獨(dú)立董事（議案1.2，有3位候選人）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將票數(shù)平均分配給3 位獨(dú)立董事候選人 ，也可以在3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配 ，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù) 。
③選舉公司監(jiān)事（議案2 ，有2位候選人）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將票數(shù)平均分配給2位監(jiān)事候選人 ，也可以在2位監(jiān)事候選人中任意分配 ，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù) 。
（3）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn) 。
二 、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間 ：2016年11月15日的交易時(shí)間 ，即9:30-11:30 和13:00-15:00 。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票 。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1 、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2016年11月14日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午3 ：00 ，結(jié)束時(shí)間為2016年11月15日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00 。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱 。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票 。
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 （先生/女士）代表 （單位/個(gè)人）出席深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
本人/單位對(duì)深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)具體審議事項(xiàng)的委托投票指示如下 ：
注：非累積投票制投票表決議案：同意打“√” ，反對(duì)打“×” ，棄權(quán)打“О” ；累積投票制投票表決議案：在“獲得表決權(quán)股數(shù)”欄填寫(xiě)欲投實(shí)際票數(shù) 。
對(duì)未作具體指示的事項(xiàng)，代理人（可以/不得）按自己的意思表決 。
委托人簽名（或蓋章）： 受托人簽名 ：
委托人身份證號(hào)碼 ： 受托人身份證號(hào)碼 ：
委托人持股數(shù)： 委托有效期限 ：
委托人股東帳號(hào) ：
年 月 日
