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2016-119 深沙巴：關于使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金的公告

發布時間:

2016-09-26

　　深圳沙巴實業股份有限公司

　　關于使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2016年9月26日，公司召開了董事會八屆四十次會議和監事會八屆二十次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金人民幣135,233,820.20元置換預先已投入募投項目的自籌資金。現將具體情況公告如下：

　　公司募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]2944號文《關于核準深圳沙巴實業股份有限公司向曹林芳等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》核準，公司于2016年6月23日完成募集配套資金的發行，募集資金總額人民幣2,749,999,912.12元，扣除各項發行費用合計人民幣30,049,999.10元，實際募集資金凈額人民幣2,719,949,913.02元，已由廣州證券股份有限公司（以下簡稱“廣州證券”）劃入公司為本次募集資金開立的專項賬戶，其中新增注冊資本（股本）為人民幣134,671,886.00元，資本公積（股本溢價）為人民幣2,585,278,027.02元。瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）對前述募集資金到賬情況進行了審驗，并于2016年6月23日出具了瑞華驗字[2016]48030016《驗資報告》。

　　公司本次募集資金扣除發行費用后，除支付購買資產的現金對價外擬投資以下項目：

序號	項目名稱	投資總額（萬元）	募集資金擬投入金額（萬元）
1	移動廣告營銷網絡建設項目	28,702.97	23,547.55
2	至美移動數字營銷綜合服務平臺升級項目	24,366.98	23,992.82
3	研發中心項目	5,210.97	5,130.95
4	戶外媒體聯屏聯播網項目	119,438.46	114,457.91
5	WIFI布點項目	15,000.00	14,769.67
6	宴會廳LED顯示屏項目	10,961.54	10,793.22
合計		203,680.92	192,692.12

　　二、以自籌資金預先投入募投項目和置換情況

　　在本次募集資金到位以前，為保障募集資金投資項目順利進行，公司以自籌資金先期投入部分募集資金投資項目的建設。先期投入的自籌資金金額已經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具的中匯會鑒[2016]4139號《關于深圳沙巴實業股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》鑒證。公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為人民幣135,233,820.20元，公司擬使用募集資金人民幣135,233,820.20元置換預先已投入募投項目的自籌資金。具體情況如下表：

　　單位：人民幣萬元

序號	項目名稱	投資總額	募集資金擬投入金額	扣除承銷費用后擬投入金額	自籌資金預先投入金額
1	移動廣告營銷網絡建設項目	28,702.97	23,914.77	23,547.55
2	至美移動數字營銷綜合服務平臺升級項目	24,366.98	24,366.98	23,992.82
3	研發中心項目	5,210.97	5,210.97	5,130.95
4	戶外媒體聯屏聯播網項目	119,438.46	116,242.865	114,457.915	12,923.38
5	WIFI布點項目	15,000.00	15,000.00	14,769.67	600.00
6	宴會廳LED顯示屏項目	10,961.54	10,961.54	10,793.22
合計		203,680.92	195,697.125	192,692.125	13,523.38

　　三、公司本次使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金的決策程序

　　公司第八屆董事會第四十次會議審議通過了《關于使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，董事會同意使用募集資金人民幣135,233,820.20元置換預先已投入募投項目的自籌資金。

　　公司獨立董事就上述事項發表獨立意見，認為：本次使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金，有利于提高公司的資金使用效率和募投項目建設效率，符合公司全體股東的利益。該事項的審議程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》、《公司章程》、《公司募集資金管理辦法》等相關法規中關于上市公司募集資金使用的規定。獨立董事一致同意公司使用募集資金置換已投入募集資金投資項目自籌資金。

　　公司第八屆監事會第二十次會議審議通過了《關于使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，監事會同意使用募集資金人民幣135,233,820.20元置換預先已投入募投項目的自籌資金。

　　四、廣州證券關于公司使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金的核查意見

　　1、本次使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金事項已由公司第八屆董事會第四十次會議和第八屆監事會第二十次會議審議通過，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，并由中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，履行了必要的法律程序，符合中國證監會和深圳證券交易所的有關規定。

　　2、本次以募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金事項不改變募集資金用途，不影響募集資金投資項目正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國證監會和深圳證券交易所的有關規定。

　　綜上所述，廣州證券對公司本次以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金事項無異議。

　　五、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第四十次會議決議；

　　2、公司第八屆監事會第二十次會議決議；

　　3、獨立董事意見；

　　4、廣州證券股份有限公司核查意見。

　　特此公告

　　深圳沙巴實業股份有限公司董事會

　　二〇一六年九月二十六日

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2016-118 深沙巴：關于變更部分募集資金投資項目實施方式及實施地點的公告

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