深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí) 、準(zhǔn)確和完整 ，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2016年09月22日 ，深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)以電子郵件的形式發(fā)出第八屆董事會(huì)第四十次會(huì)議通知 。2016年09月26日上午10點(diǎn)第八屆董事會(huì)第四十次會(huì)議以通訊表決形式召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集 ，會(huì)議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加7人。會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)及方式符合《公司法》 、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定 。會(huì)議審議通過了以下議案 ：
議案一：審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式及實(shí)施地點(diǎn)的議案》
根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展 ，為擴(kuò)大公司布點(diǎn)范圍 ，提高募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施效率 ，擬變更“移動(dòng)廣告營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施方式及實(shí)施地點(diǎn) ，實(shí)施方式由冉十科技（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冉十科技”）設(shè)立全資子公司和控股子公司變更為冉十科技設(shè)立子公司或分公司 ，以及募集資金用于子公司的辦公場(chǎng)所租賃變更為用于子公司或分公司的辦公場(chǎng)所租賃或購置 ；實(shí)施地點(diǎn)由上海、廣州、深圳、成都等15個(gè)城市變更為全國(guó)范圍內(nèi)主要城市 。該項(xiàng)目募集資金投入金額不發(fā)生變化 ，如募集資金不能滿足本次變更后的資金需求 ，公司將自籌解決資金缺口 。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見與本決議同日公告的《深沙巴：關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式及實(shí)施地點(diǎn)的公告》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì) ，0票棄權(quán)。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
議案二 ：審議通過《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》
在本次募集資金到位以前，為保障募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行，公司以自籌資金先期投入部分募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)。先期投入的自籌資金金額已經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的中匯會(huì)鑒[2016]4139號(hào)《關(guān)于深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》鑒證 。公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為人民幣135,233,820.20元 ，公司擬使用募集資金人民幣135,233,820.20元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見與本決議同日公告的《深沙巴 ：關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的公告》。
表決結(jié)果 ：7票同意，0票反對(duì) ，0票棄權(quán) 。
議案三 ：審議通過了《關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案》
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見與本決議同日公告的《深沙巴：章程修訂方案》 。
表決結(jié)果 ：7票同意，0票反對(duì) ，0票棄權(quán) 。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議 。
議案四 ：審議通過了《關(guān)于召開2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬定于2016年10月12日下午14:50在青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)珠江路與武夷山路路口青島廣順房地產(chǎn)開發(fā)公司傲海星城會(huì)議室召開深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì) 。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見與本決議同日公告的《深沙巴 ：關(guān)于召開2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》 。
表決結(jié)果：7票同意 ，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告
深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年九月二十六日
