深圳沙巴實業股份有限公司
第九屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確 、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏 。
2017年4月11日 ，深圳沙巴實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以電子郵件的形式發出第九屆董事會第九次會議通知。公司第九屆董事會第九次會議于2017年4月14日上午9點30分以通訊表決形式召開。本次會議由董事長召集 ，會議應參加董事9人 ，實際參加9人。會議召開的時間、地點及方式符合《公司法》 、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定 。會議審議通過了以下議案 ：
議案一 ：審議通過了《董事會工作報告》
表決結果： 9 票贊成 ；0 票反對 ；0 票棄權 。
該議案需提請公司股東大會審議 。
議案二：審議通過了《2016年年度報告》及其摘要
表決結果 ： 9 票贊成 ；0 票反對 ；0 票棄權。
該議案需提請公司股東大會審議。
議案三 ：審議通過了《2016年財務決算的議案》
表決結果 ： 9 票贊成 ；0 票反對 ；0 票棄權。
該議案需提請公司股東大會審議 。
議案四：審議通過了《2016年利潤分配及資本公積轉增股本預案》
經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度實現凈利潤246,590,101.22元，加上年初未分配利潤-44,546,010.68元，扣除按10%提取的法定盈余公積20,204,409.05元 ，期末可供股東分配的利潤為181,839,681.49 元。
為回報廣大股東 ，經董事會研究 ，以公司2016年12月31日的總股本326,735,887為基數 ，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅） ，共派發現金紅利32,673,588.70元 ，同時以資本公積金向全體股東每10股轉增6股 。
表決結果： 9 票贊成 ；0 票反對；0 票棄權 。
該議案需提請公司股東大會審議 。
議案五 ：審議通過了《2016年內部控制自我評價報告》
表決結果： 9 票贊成 ；0 票反對 ；0 票棄權 。
詳細內容請參見與本決議同日公告的《深沙巴：2016年內部控制自我評價報告》 。
議案六 ：審議通過了《關于重大資產重組標的公司盈利預測 、業績及應收賬款承諾實現情況的專項說明》
表決結果 ： 9 票贊成；0 票反對 ；0 票棄權 。
詳細內容請參見與本決議同日公告的《深沙巴：關于標的公司盈利預測實現情況的專項說明》 。
議案七：審議通過了《2016年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結果 ： 9 票贊成 ；0 票反對 ；0 票棄權。
詳細內容請參見與本決議同日公告的《深沙巴 ：公司2016年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
議案八 ：審議通過了《關于計提公司2016年資產減值準備的議案》
表決結果 ： 9 票贊成；0 票反對 ；0 票棄權。
詳細內容請參見與本決議同日公告的《深沙巴：關于計提公司2016 年資產減值準備的公告》 。
該議案需提請公司股東大會審議 。
議案九：審議通過了《關于續聘2017年審計機構的議案》
續聘中匯會計師事務所為我司2017年審計機構 。
表決結果： 9 票贊成；0 票反對 ；0 票棄權。
該議案需提請公司股東大會審議。
表決結果 ： 9 票贊成 ；0 票反對 ；0 票棄權 。
議案十：審議通過了《關于召開2016年年度股東大會的議案》
表決結果： 9 票贊成 ；0 票反對；0 票棄權。
詳細內容請參見與本決議同日公告的《深沙巴：關于召開2016年年度股東大會的通知》 。
特此公告 。
深圳沙巴實業股份有限公司董事會
二〇一七年四月十四日
