深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整 ，沒(méi)有虛假記載 、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召開(kāi)由公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議做出決定 ，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開(kāi)，大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律 、行政法規(guī)、部門規(guī)章 、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定 。
1、會(huì)議召集人 ：公司董事會(huì)
2 、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間 ：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間 ：2017年02月24日下午14:50分
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間 ：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2017年02月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00 ；
通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為2017年02月23日下午15:00至2017年02月24日15:00期間的任意時(shí)間。
3 、會(huì)議召開(kāi)及投票方式 ：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 。本公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán) 。
本公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式 ，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn) 。
4 、會(huì)議地點(diǎn) ：青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)珠江路與武夷山路路口青島廣順?lè)康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)公司傲海星城會(huì)議室
5、出席對(duì)象：
（1）截止2017年02月20日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì) ，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決 ，該股東代理人不必是本公司股東 。
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 。
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
二 、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次會(huì)議審議的議案由公司第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)后提交 ，程序合法，資料完備 。
議案：關(guān)于增加使用部分閑置募集資金額度投資銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案
議案內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》 、《證券時(shí)報(bào)》 、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公司公告 。
三 、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1、登記方式
（1）個(gè)人股東持本人身份證 、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書(shū) 、委托人的股東帳戶卡 、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。
（2）法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡 、持股憑證 、法人代表身份證辦理登記；委托代理人出席的 ，代理人須持授權(quán)委托書(shū)、委托法人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 、股東帳戶卡 、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記 。
（3）外地股東可用信函 、電子郵件或傳真的方式登記 。
傳真：0755-26910599 電子郵箱 ：datongstock@163.com
2、登記時(shí)間：2017年02月21日（10 ：00-16 ：00）
3、登記地點(diǎn)
地址：深圳福田區(qū)深南大道6023號(hào)耀華創(chuàng)建大廈905
四 、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上 ，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為：http ：//wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1）
五、其他
1 、會(huì)議聯(lián)系方式
地址 ：深圳福田區(qū)深南大道6023號(hào)耀華創(chuàng)建大廈905 郵政編碼：518000
電話 ：0755-26926508 傳真：0755-26910599
電子郵箱 ：datongstock@163.com 聯(lián)系人：吳先生
2 、會(huì)議其他情況
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天 ，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿 、交通費(fèi)用自理。
特此公告。
深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年二月八日
