深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司
第九屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí) 、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2016年11月21日 ，深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以電子郵件的形式發(fā)出第九屆董事會第二次會議通知 。2016年11月24日上午10點(diǎn)第九屆董事會第二次會議以通訊表決形式召開 。本次會議應(yīng)參加董事9人 ，實(shí)際參加9人 。會議召開的時(shí)間 、地點(diǎn)及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定 。會議審議通過了以下議案：
議案一、審議通過了《關(guān)于公司擬參與設(shè)立并購基金的議案》
公司擬與甘肅浙銀天虹資本管理有限公司、國民信托有限公司合作，共同發(fā)起設(shè)立并購基金進(jìn)行投資管理等相關(guān)事宜。具體內(nèi)容詳見公司同期刊登的《關(guān)于公司擬參與設(shè)立并購基金的公告》。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見 。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果 ：9票同意 ，0票反對 ，0票棄權(quán) 。
議案二、審議通過了《關(guān)于為設(shè)立并購基金提供回購及差額補(bǔ)足增信的議案》
本次擬簽訂的回購及差額補(bǔ)足協(xié)議中約定，公司于基金到期時(shí)對優(yōu)先級合伙人的份額進(jìn)行回購 ；并對優(yōu)先級合伙人在投資期間的預(yù)期投資收益及實(shí)繳出資額負(fù)有差額補(bǔ)足的義務(wù) 。回購及差額補(bǔ)足屬于實(shí)質(zhì)意義上的擔(dān)保行為，本次為國民信托有限公司提供擔(dān)保的金額為63618.5萬元。具體內(nèi)容詳見公司同期刊登的《關(guān)于為杭州通育投資合伙企業(yè)（有限合伙）提供回購及差額補(bǔ)足增信的公告》。
獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議 。
表決結(jié)果：9票同意 ，0票反對 ，0票棄權(quán)。
議案三 、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次擬參與設(shè)立并購基金相關(guān)事宜的議案》
提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司擬參與設(shè)立并購基金有關(guān)的具體事宜,包括但不限于確定基金具體方案 、委派投資決策委員會委員 、聘請有關(guān)中介機(jī)構(gòu) 、簽署《合伙協(xié)議》 、《經(jīng)營協(xié)議》和其他有關(guān)協(xié)議等。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果 ：9票同意 ，0票反對 ，0票棄權(quán) 。
議案四 、審議通過了《關(guān)于提請召開2016年第六次臨時(shí)股東大會的議案》
公司擬定于2016年12月12日下午14:50在青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)珠江路與武夷山路路口青島廣順房地產(chǎn)開發(fā)公司傲海星城會議室召開深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司2016年第六次臨時(shí)股東大會 。具體內(nèi)容詳見公司同期刊登的《深沙巴：關(guān)于召開2016年第六次臨時(shí)股東大會的通知》 。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對 ，0票棄權(quán) 。
特此公告
深圳沙巴實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
二〇一六年十一月二十四日
